PRO-AML Anti Money Laundering

Erkennen Sie Geldwäscheaktivitäten zuverlässig?

Sind die Falscherkennungen minimiert?

Haben Sie optimierte Abläufe in Ihrer Compliance?

PRO-AML Anti Money Laundering

Risikogesteuerte Abwehr von Geldwäsche

Die Lösung PRO-AML Geldwäschebekämpfung bietet Echtzeitüberwachung von Informationen in Form von Daten und Text (z.B. Finanztransaktionen, Kundeninformationen) zur Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten.

PRO-AML wird nach den spezifischen Bedürfnissen und Risiken eines Unternehmens konfiguriert. Eine breite Palette von Filtern und Suchmethoden stehen zur Verfügung, um sowohl einfache als auch komplexe Erkennungsszenarien abbilden zu können.

Der Feedback Lernprozess verbessert kontinuierlich die Erkennungsqualität und erhöht die Effizienz und Sicherheit des täglichen Betriebes. Jeder Überwachungsschritt wird aufgezeichnet, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Warnungen und Untersuchungen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale von PRO-AML Geldwäschebekämpfung

  • Umfassende Sicherheit in der Geldwäschebekämpfung durch
    • Ein effektives Transaktionsmonitoring zum Erkennen von geldwäscheverdächtigen Transaktionen
    • Die Prüfung von Kunden – und Partnerbeziehungen mit Einträgen in Embargo-, Sanktions-, PEP-,Terror- und anderen Blacklisten (inklusive Listenservice)
    • Peergruppen- und Linkanalysen
  • Maximierte Erkennungsraten bei gleichzeitig minimierten Fehlerkennungen
  • Workflow zur Analyse, Nachforschung und Dokumentation von verdächtigen Fällen
  • Flexibles OLAP-Reporting
  • Einfache Integration in bestehende Systemumgebungen

Regulatorische Anforderungen und Compliance

Die Produkte unterstützen die Erfüllung einer Vielzahl von nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen und Standards:

  • Im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung und Prävention ist sichergestellt, dass die international anerkannten GAFI / FATF Empfehlungen sowie die regulatorischen Anforderungen der Schweizer GwG, FINMA-GwV, VsB 16 und KAG befolgt und auf einem hohen Niveau erfüllt werden.
  • Die Produkte mit ihrer präzisen Analytik unterstützen die Anwender in der Erfüllung der MiFID / EMIR Regulationen sowie der Schweizer FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG Anforderungen in den Bereichen der risiko-basierten Kundenanalyse, Product Suitability Rule und Exception Handling, Markttransparenz und Cross Border.
  • Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.

Ihr Nutzen

  • Auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Risikoüberwachung
  • Höchste Sicherheit durch maximierte Erkennungsraten
  • Prozesseffizienz durch minimierte Fehlerkennungen
  • Einfache Implementierung
  • Kosten-/Nutzen optimierte Lösung